Autor Tema: Evasión fiscal a través de las Bitcoin  (Leído 1937 veces)

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Evasión fiscal a través de las Bitcoin
« en: Septiembre 30, 2019, 10:02:19 am »
Buenos días a todos delegados:
Como ustedes ya estarán enterados, las Bitcoin constituyen uno de los métodos de evasión fiscal en este país y a nivel europeo. ¿Cómo es esto posible? Es simple aquellos que se pueden permitir acceder a Bitcoin y desean ocultar su capital las adquieren de forma anónima, como quien adquiere una obra de arte o quien adquiere joyas.
¿Cómo creéis que se puede solucionar este problema?

45011926-3-Víctor-42

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Re:Evasión fiscal a través de las Bitcoin
« Respuesta #1 en: Septiembre 30, 2019, 02:16:11 pm »







Buenas tardes,

Es cierto que este tema de gran importancia, quizás se podrían imponer regulaciones en dichas transacciones. Aunque es contradictorio ya que, uno de los principales triunfos del bitcoin, y en si cualquier criptomoneda es la privacidad que estas aportan, es decir, son irrastreables, las criptomonedas es si nacieron con el fin de ser que las transacciones entre sus usuarios fueran menos costosas, ya que ningún agente financiero haría de intermediario. Como he dicho anteriormente, no requiere la necesidad de intermediar con un agente financiero por lo que es indetectable e irrastreable.










13003324-3-Mª-25

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Re:Evasión fiscal a través de las Bitcoin
« Respuesta #2 en: Octubre 03, 2019, 05:55:48 pm »
Buenas tardes,

Es innegable el hecho de que el Bitcoin, así como otras criptomonedas, pueden ser usados para la evasión fiscal ya que, entre otras cosas, no se les aplica ninguna legislación contra el lavado dinero.
Por otro lado creo que la solución más adecuada para este tipo de problema sería claramente establecer una regulación fija para este tipo de divisas. Es verdad que las personas usan cada vez más el Bitcoin por su característica de ser imposible de rastrear pero regularlo no supondría frenar su uso, al contrario, haría la red más segura para los usuarios partícipes de ella. Un ejemplo de la regulación podría ser la revisión de las leyes contra el lavado de dinero (fiduciario) y la creación de nuevas, aplicadas a la tecnología criptográfica que caracteriza este tipo de divisas.

Un saludo.
María Teresa Maleno Martínez.

15015603-3-Brais-197

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Re:Evasión fiscal a través de las Bitcoin
« Respuesta #3 en: Octubre 07, 2019, 10:57:12 am »
Buenos días:
Todo lo relacionado con la evasión fiscal es alarmante y preocupante. Sin embargo aunque la evasión fiscal pueda ser un problema grave, el movimiento de dinero negro a través de las criptomonedas o el blanqueo de dinero procedentes de un delito es igual de preocupante y, sinceramente, no le veo otra solución que la ya expuesta por el delegado de la comisión, Marìa Teresa Maleno Martínez. Aunque incluso esta medida me parece pequeña en comparación al problema. ¿Qué me dicen ustedes de la noticia expuesta por el periódico,El Paìs, en la que se denuncia que una banda blanqueó 9 millones  en tan solo 3 meses?
Un saludo
Brais Budiño Cancelas

15015603-3-Marcos-204

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Re:Evasión fiscal a través de las Bitcoin
« Respuesta #4 en: Octubre 07, 2019, 11:09:13 am »
Buenos días,

Es cierto que este tema es de gran importancia, debido a la falta de regulación que convierte a las criptomonedas en una de las mejores formas para no pagar impuestos. Debido al gran nivel de anonimato y la imposibilidad de control fiscal, muchas personas utilizan este sistema con fines opacos. Por causa de todo esto, dentro del control que llevará a cabo la AEAT su objetivo principal está dirigido a las criptomonedas tipo bitcoin o similares que son utilizadas en algunos casos por el crimen organizado para el tráfico, comercio y pago de todo tipo de bienes ilícitos. En mi opinión, es cierto que se debería regular más este tipo de blanqueo ya que es muy complicado de detectar.

Un saludo,
Marcos Seijo Vázquez del colegio La Salle Santiago
« Última modificación: Octubre 17, 2019, 11:56:08 am por 15015603-3-Marcos-204 »

15015603-3-Antón-201

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Re:Evasión fiscal a través de las Bitcoin
« Respuesta #5 en: Octubre 07, 2019, 01:17:50 pm »
Buenos días, basándose en investigaciones puedo opinar que lamentablemente, el criptomundo ha sido tierra bastante fértil para toda clase de estafas, dado que hace falta mucha educación sobre diversos temas, y la posibilidad de lucrar a costa de los usuarios es bastante grande. Esto llegó al punto en que muchas personas llegaron a considerar a bitcoin y a las criptomonedas como estafas, sin saber diferenciar entre iniciativas inescrupulosas y proyectos legítimos.

Muchas gracias
Antón Rosón
La salle Santiago

15015603-3-Pablo-194

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Re:Evasión fiscal a través de las Bitcoin
« Respuesta #6 en: Octubre 07, 2019, 01:41:36 pm »
Buenas tardes soy Pablo Rey Ansemil del colegio La Salle Santiago de Compostela, algunos estudios tratan de explicar que la evasión fiscal relacionado con las Bitcoins y las monedas virtuales es una realidad a corregir y regular, más no debería ser una preocupación ya que es una tecnología segura y muchos países regulan ya, las transacciones a dinero real. Lo realmente necesario sería una regulación fiscal a nivel europeo para que las investigaciones fueran más eficientes. Se analiza más profundamente en este artículo https://www.ig.com/es/estrategias-de-trading/la-regulacion-de-criptomonedas-alrededor-del-mundo-181107

13003324-3-Mª-25

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Re:Evasión fiscal a través de las Bitcoin
« Respuesta #7 en: Octubre 07, 2019, 05:31:42 pm »
Buenas tardes,

He encontrado estas dos noticias sobre el lavado de dinero a través del uso de criptomonedas, ¿qué opináis sobre estas noticias?

Noticias: https://www.criptonoticias.com/gobierno/senadora-italiana-mafia-dinero-casinos-bitcoins/
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-bitcoin-criptoblanqueo-inquietante-dificultad-controlar-criptomonedas-201806260143_noticia.html

Un saludo,
María Teresa Maleno Martínez, IES Bernardo Balbuena.

11007341-3-Karlos-361

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Re:Evasión fiscal a través de las Bitcoin
« Respuesta #8 en: Octubre 08, 2019, 07:06:23 pm »
Se basa en un sistema abierto, con sus ventajas e inconvenientes; estariamos en un debate similar a Android versus IOS. Establecer controles parece chocar frontalmente con la naturaleza del sistema. La pregunta se basa en un paradigma, la necesidad de controlar. El tema es, ¿ lo asemejamos al debate sobre la teoria clasica de la economia " laissez faire, laissez passez" o bien intervencionismo al Keynesiano?.

Probablemente ahora estemos en plena revolución, ese "Think out of the box" que implica este sistema esta dando muchos quebraderos de cabeza en Bruselas donde se estan debatiendo un buen número de iniciativas fomentadas a incrementar el conocimiento sobre Blockchain, infraestructuras y desarrollo del marco juridico. No me gustaria estar en la piel del Sr Courcelas, project manager del Observatorio.

En conclusion, aunque a priori pueda parecer evidente y ponga el foco en los aspectos negativos que suponen la perdida de control y con ello evasion fiscal, blanqueo de capitales, etc. En el fondo considero que a medida que se vaya trabajando en ello, se encontraran mas beneficios que inconvenientes. Obviamente hay una resistencia al cambio pero confio en el buen hacer de los agentes implicados y al final, como apuntan numerosos economisas, es cuestion de tiempo el establecimiento generalizado del sistema.

MOD-Ennio-3

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Re:Evasión fiscal a través de las Bitcoin
« Respuesta #9 en: Octubre 11, 2019, 08:01:13 pm »
Buenas tardes,

He encontrado estas dos noticias sobre el lavado de dinero a través del uso de criptomonedas, ¿qué opináis sobre estas noticias?

Noticias: https://www.criptonoticias.com/gobierno/senadora-italiana-mafia-dinero-casinos-bitcoins/
https://www.abc.es/tecnologia/redes/abci-bitcoin-criptoblanqueo-inquietante-dificultad-controlar-criptomonedas-201806260143_noticia.html

Un saludo,
María Teresa Maleno Martínez, IES Bernardo Balbuena.

Buenas tardes, delegada María,
Gracias por su aportación, pero sería agradecido si explicase brevemente los enlaces que comparta y su opinión.
¡Animo delegados!


13003324-3-Mª-25

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Re:Evasión fiscal a través de las Bitcoin
« Respuesta #10 en: Octubre 11, 2019, 09:31:15 pm »
Buenas tardes,

Respecto a lo que yo opino sobre los enlaces que he compartido sólo puedo decir que como hemos comentado en otras líneas de debate, siempre va a haber blanqueamiento de dinero, y pensar que algún día se dejará de cometer este delito es nada más y nada menos que una utopía.
A pesar de ello creo que sería un error justificar con eso el que no se implanten medidas para evitar este tipo de delitos con el uso de criptomonedas. Ya lo hemos comentado en otras líneas, pero no hemos dicho todavía una posible solución específica sobre el tipo de controles que se aplicarían a la hora de acceder al uso de cirptomonedas, por lo que me gustaría comentar una posible solución: La regulación implantada en Francia el pasado 11 de abril. Más abajo os dejo un enlace para que podáis consultar en qué se basa si no lo sabéis.
Dado que el uso de criptomonedas exigiría una certificación otorgada por el regulador del mercado, se tendría control sobre quiénes están usando estas divisas y quiénes no. Esta solución tiene un carácter cercano a la ciudadanía porque pretende además proteger tanto a inversores como a emisores de critpomonedas en todo el proceso.
Respecto a lo comentado por la fiscal Carmen Ballester
Citar
«Desde el momento en que se regule la criptomoneda dejará de ser efectiva. ¿La gente por qué las compra? Porque no están controladas»
No estoy de acuerdo con lo que ha dicho ya que creo que si se regulara en exceso la criptomoneda, limitando sus usos dentro del marco legal, las regulaciones sólo estarían protegiendo a los ciudadanos de sufrir estafas por ellas.
Enlace: https://www.cripto247.com/mercados/francia-le-pide-a-la-ue-que-adopte-su-regulacion-para-criptomonedas-181343

¿Y a vosotros, qué os parece esta posible solución? Está claro que no es la única pero creo que es bastante interesante pararse a pensar sobre la actual regulación en Francia.

Un saludo.
María Teresa Maleno Martínez, IES Bernardo Balbuena.

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Re:Evasión fiscal a través de las Bitcoin
« Respuesta #11 en: Octubre 12, 2019, 10:13:45 am »
Buenos días,

En mi opinión creo que no debería ser anónima para que pueda ser controlado por un gobierno/entidad. Aunque estoy de acuerdo con que una de los motivos de su uso es su transparencia y su anonimato. El anonimato que garantiza el sistema no permite saber quiénes realizan las transiciones. De esta manera, un profesional independiente que cobrará sus servicios en Bitcoin, un gobierno no podría detectarlo para cobrarle impuestos pero tampoco detectaria a un narcotraficante

Un saludo,
Clara Qiu Martínez Martínez de IES Gregorio Prieto

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Re:Evasión fiscal a través de las Bitcoin
« Respuesta #12 en: Octubre 13, 2019, 05:50:29 pm »
Buenas tardes!
El anonimato bajo el que realizan las operaciones los usuarios de redes blockchain, puede suponer un grave problema. Es cierto que es uno de los principales incentivos para el uso de este tipo de plataformas, sin embargo, las transacciones llevadas a cabo de manera anónima, deberían ser reguladas por un organismo. Esta entidad se haría cargo de garantizar la seguridad de los usuarios, así como perseguir el uso de estas redes para financiar acciones ilícitas.
Les adjunto el enlace de una noticia de el periódico el Mundo donde informan de que las criptomonedas son un medio de financiación a grupos terroristas:

https://www.elmundo.es/tecnologia/2019/08/21/5d5c39a8fdddffb4608b45a7.html
 
No creen que deberíamos frenar este tipo de actos, dentro de una tecnología tan prometedora y que puede suponer un cambio en la economía en las próximas décadas, como el blockchain y las criptomonedas?

Un saludo.
Álvaro Campuzano Puertas, del Colegio M. Peleteiro.

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Re:Evasión fiscal a través de las Bitcoin
« Respuesta #13 en: Octubre 14, 2019, 07:40:09 am »
Buenos delegados,
Como veo, están proponiendo una gran variedad de medidas para intentar solucionar este asunto, creo que sería interesante que tuvieran las siguientes questiones en cuenta. Siendo en Blockchain un sistema descentralizado, ¿Cómo podrían los gobiernos controlar lo que ocurre? ¿Sería la pérdida del anonimato un movimiento que podría afectar al uso del Bitcoin al perder este su esencia?
Están haciendo un muy buen trabajo delegados, les ánimo a seguir debatiendo,
Jorge

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Re:Evasión fiscal a través de las Bitcoin
« Respuesta #14 en: Octubre 14, 2019, 01:25:10 pm »
Buenos delegados,
Como veo, están proponiendo una gran variedad de medidas para intentar solucionar este asunto, creo que sería interesante que tuvieran las siguientes questiones en cuenta. Siendo en Blockchain un sistema descentralizado, ¿Cómo podrían los gobiernos controlar lo que ocurre? ¿Sería la pérdida del anonimato un movimiento que podría afectar al uso del Bitcoin al perder este su esencia?
Están haciendo un muy buen trabajo delegados, les ánimo a seguir debatiendo,
Jorge

Buenas tardes,

Con respecto a la pregunta que plantea el Moderador Jorge, he de añadir que las características técnicas de una cadenas de bloques la hacen en si misma descentralizada. Una posible solución sería el desarrollo de un nuevo sistema de red, que englobara las características que buscábamos en un sistema perfecto. Por lo que mi idea trata de una red, la cual sea de carácter distribuido pero con características descentralizadas, es decir, sustituir las redes descentralizadas por redes semi-descentralizadas, cada un cierto periodo de tiempo la red se convierte en distribuida de manera que un organismo, llamémoslo controlador, este al tanto de todos los movimientos.
Con este cambio, se daría la oportunidad a un organismo que revisara posibles acciones fraudulentas que se podrían haber llevado a cabo durante ese periodo de descentralización, es un concepto complejo y mejorable en muchos aspectos, por ello me gustaría que aportarais vuestra opinión con respecto a mi idea. Con ello no solo atacaríamos a la evasión fiscal, si no que de cierta manera los cyber-compradores de la Deep Web se lo pensarían más de dos veces antes de hacer un compra de un producto ilegal.

Un saludo ,

Víctor Martín-Caro Sánchez-Bayuela del International School San Patricio Toledo